SeAH SPECIAL STEEL CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 7, 2024

세아특수강/주주총회소집결의/(2024.02.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-21
3. 장소		경상북도 포항시 남구 괴동로 40 (주)세아특수강 본사 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제38기 재무제표(이익잉여금처분 계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ('자동차 부품 제조, 가공 및 매매' 사업목적 추가) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 부의안건 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제42조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고 예정임
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이종탁	1967-12	2	신규선임	前) 세아특수강 제조센터장 現) 세아특수강 포항공장장
강동균	1971-10	2	신규선임	前) 세아특수강 경영기획팀장 現) 세아특수강 경영관리본부장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	'자동차 부품 제조, 가공 및 매매' 추가		자회사인 주식회사 세아메탈 합병에 따라 자동차 부품사업부문 사업 목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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