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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 7, 2024

엔씨소프트/주주총회소집결의/(2024.02.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 12 엔씨소프트 판교 R&D센터 지하1층 컨벤션홀
4. 의안 주요내용		≪제27기(FY2023) 정기주주총회 안건≫ - 보고 사항 1. 감사위원회의 감사보고 2. 대표이사의 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 최대주주등과의 거래내역보고 - 의결사항 제1호 의안 : 제27기(FY2023) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※이익배당 예정내용: 1주당 배당금 3,130원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 배당절차 개선 반영 제2-2호 의안 : 기타 일부조항 변경 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (2인) 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보: 김택진) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보: 박병무) 제4호 의안 : 감사위원이 될 사외이사 선임의 건 (후보 : 이재호) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김택진	1967-03	3	재선임	서울대 전자공학 학사,석사 아래아 한글 공동 개발자 현) 엔씨소프트 대표이사
박병무	1961-06	3	신규선임	하버드 Law School 김&장 법률사무소 변호사 플레너스 엔터테인먼트 대표이사 사장 뉴브리지캐피탈 코리아 사장 하나로텔레콤 대표이사 사장 VIG파트너스 대표

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이재호	1965-08	3	신규선임	엔씨소프트 부사장 코웨이 부사장 SSG닷컴 부사장 LG전자 부사장 락앤락 대표이사 현)오스템임플란트 CFO	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이재호	1965-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	엔씨소프트 부사장 코웨이 부사장 SSG닷컴 부사장 LG전자 부사장 락앤락 대표이사 현)오스템임플란트 CFO