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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 7, 2024

대원강업/주주총회소집결의/(2024.02.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-25
3. 장소		천안공장 회의실 (충남 천안시 성거읍 오송1길 114-41)
4. 의안 주요내용		※ 제77기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제77기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 3명) 3-1호: 사내이사 박민희 선임의 건 3-2호: 사내이사 이종근 선임의 건 3-3호: 사외이사 이혁 선임의 건 3-4호: 사외이사 김윤성 선임의 건 3-5호: 사외이사 정재상 선임의 건 - 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (2명) 4-1호: 감사위원회 위원 이혁 선임의 건 4-2호: 감사위원회 위원 김윤성 선임의 건 - 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) 5-1호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김동수 선임의 건 - 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	6
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박민희	1967-02	2	신규선임	2020년~2022년 현대리바트 영업본부장 2023년~ (현)대원강업(주) 사장
이종근	1970-12	2	신규선임	2017년~2022년 현대백화점 기획조정 본부 미래전략담당 2023년~ (현)현대지에프홀딩스 기획조정본부 경영전략실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동수	1962-04	2	재선임	2017년~2019년 코오롱인재개발센터 원장 2020년~ (현)대주회계법인 공인회계사	쌍용씨앤이 사외이사
이혁	1972-09	2	재선임	2021년~2022년 현대엘앤씨 사외이사 2006년~ (현)법무법인 클라스 한결 변호사	-
김윤성	1977-08	2	재선임	2010년~2011년 (주)KT&G 윤리경영실 2011년~ (현)신우회계법인 상무이사	신우회계법인 상무이사
정재상	1979-11	2	재선임	2011년~2012년 A&P(미국) Business Performance Analyst 2012년~ (현)룩센트 인코포레이티드(주) Patner	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김동수	1962-04	2	재선임	사외이사인 감사위원	2017년~2019년 코오롱인재개발센터 원장 2020년~ (현)대주회계법인 공인회계사
이혁	1972-09	2	재선임	사외이사인 감사위원	2021년~2022년 현대엘앤씨 사외이사 2006년~ (현)법무법인 클라스한결 변호사
김윤성	1977-08	2	재선임	사외이사인 감사위원	2010년~2011년 (주)KT&G 윤리경영실 2011년~ (현)신우회계법인 상무이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-