GC CELL CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 8, 2024

지씨셀/주주총회소집결의/(2024.02.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-27
시간	AM 09:00
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 93 GC녹십자 R&D센터 1층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 - 감사 및 영업보고 나. 부의안건 - 제 1호 안건 : 제13기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 - 제 2호 안건 : 정관 일부 변경의 건 - 제 3호 안건 : 이사 선임의 건(사내이사 2인) 제3-1호 : 사내이사 원성용 제3-2호 : 사내이사 전지원 - 제 4호 안건 : 감사 최성철 선임의 건(감사 1인) - 제 5호 안건 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제 6호 안건 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 제 7호 안건 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
원성용	1971-08	2	신규선임	(현)지씨셀 세포치료연구소장 (전)HK이노엔 바이오연구소장(2021-2023) (전)Artiva Biotherapeutics Alliance ManagementVice President(2019-2021)
전지원	1980-02	2	신규선임	(현)지씨셀 BD&MKT 본부장 (전)LG화학 생명과학본부 항암/면역 사업개발리더(2021-2023) (전)삼성바이오로직스 Global Sales & Marketing, Business Development 이사(2019-2021)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최성철	1965-03	3	신규선임	상근	(전)한국시티은행 여신관리본부장(2018-2022)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-