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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 8, 2024

국보/주주총회소집결의/(2024.02.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-02-08

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-01-10
3. 정정사유	부의안건 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	부의안건: 제1호 의안: 정관일부 변경의 건(사업목적 추가) 제2호 의안: 이사 선임의 건(후보자 미확정)	부의안건: 제1호 의안: 정관일부 변경의 건(사업목적 추가) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 LIN Lei 제2-2호: 사외이사 정양근
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 권리주주 확정 기준일: 2024년 01월 25일 - 상기 4. 의안 주요내용 중 제2호 의안 이사 후보자는 현재 미확정이며, 추후 확정시 재공시할 예정입니다.	- 권리주주 확정 기준일: 2024년 01월 25일

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2024-02-27
3. 장소		부산광역시 수영구 광남로 42, 국보빌딩 7층 회의실
4. 의안 주요내용		부의안건: 제1호 의안: 정관일부 변경의 건(사업목적 추가) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 LIN Lei 제2-2호: 사외이사 정양근
5. 이사회결의일(결정일)		2024-01-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 권리주주 확정 기준일: 2024년 01월 25일
※ 관련공시	2024-01-10 주주총회소집결의 2024-01-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
LIN Lei	1974-10	3	신규선임	現 더헝 상하이 법무법인 파트너 前 종룬 W&D 법무법인 파트너 前 타이탄 석유화학공사(홍콩상장사 HKex) 이사 前 콰타르웡 상해사무소 파트너 前 드루&나피에르 싱가폴 법무법인 국제변호사 싱가폴 국립대학교 (법학석사)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정양근	1962-10	3	신규선임	前 삼성전자 미국법인 SCM 담당 前 LG 하우시스 중국법인 SCM담당 前 쌍용자동차 IT담당 임원(CIO) 前 오토에버 시스템즈 컨설팅 前 아이비젠 공동창업 前 현대정보기술 컨설팅	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 에너지 절약 소재 및 설비 산업 - 2차 전지 관련 폐 원료 가공, 처리업 - 2차 전지 관련 폐 원료 중간재활용업 - 최종재활용업 및 종합재활용업 - 2차 전지 유관 부속사업		사업 다각화를 위한 신규 사업 진출
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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