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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 8, 2024

위닉스/주주총회소집결의/(2024.02.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 시흥시 공단1대로 295(정왕동) 본사 1층 교육장
3. 의안 주요내용		1)보고사항 - 제38기(2023.01.01~2023.12.31)감사보고 - 제38기(2023.01.01~2023.12.31)영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고의 건 2)부의안건 - 제1호 의안 : 제38기 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 60% 주당300원) (연결재무제표승인포함) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 *사내이사 : 윤철민(연임) - 제3호 의안 : 제39기 이사보수 한도액 승인의 건 - 제4호 의안 : 제39기 감사보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 배당에 관한 내용은 정기주주총회의 결의에 따라 다소 변경될 수 있음.
※관련공시	-