NAU IB Capital

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 8, 2024

나우IB/주주총회소집결의/(2024.02.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 테헤란로 518(대치동, 섬유센터빌딩 2층) 컨퍼런스홀 C2 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 2. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건(이익영여금처분계산서 포함) - 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(100억) - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(3억)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영삼	1964-12	3	신규선임	서울대학교 경제학과 졸업 - 행정고시 33회 (현)KEI컨설팅 대표이사 (전)한국전자기술연구원 원장(2018.11~2022.02) (전)무역위원회 무역투자실장(2017~2018년)	KEI컨설팅 대표이사