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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 8, 2024

아이에스이커머스/주주총회소집결의/(2024.02.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-02-08

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-02-02
3. 정정사유	임시주총 장소 및 안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 장소	미정	서울특별시 강남구 영동대로 618 호텔인9 지하1층
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 이사선임의 건(후보자 미정) 제2호 의안 : 감사선임의 건(후보자 미정)	제23기 임시주주총회 회의 목적사항 [보고안건] -감사보고 [부의 안건] (1) 제1호 의안 : 이사 해임의 건 * 제1-01호 의안 : 사내이사 김보형 해임의 건 * 제1-02호 의안 : 사내이사 김욱 해임의 건 (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 * 제2-01호 의안 : 사내이사 이승철 선임의 건(이사회 추천) * 제2-02호 의안 : 사내이사 김기환 선임의 건(이사회 추천) * 제2-03호 의안 : 사외이사 한태영 선임의 건(이사회 추천) * 제2-04호 의안 : 사외이사 설명헌 선임의 건(이사회 추천)
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 본 임시주총 이사 및 감사 선임 안건의 후보자가 확정되는대로 정정공시할 예정입니다. - 상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.	- 상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-02-26
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 영동대로 618 호텔인9 지하1층
3. 의안 주요내용		제23기 임시주주총회 회의 목적사항 [보고안건] -감사보고 [부의 안건] (1) 제1호 의안 : 이사 해임의 건 * 제1-01호 의안 : 사내이사 김보형 해임의 건 * 제1-02호 의안 : 사내이사 김욱 해임의 건 (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 * 제2-01호 의안 : 사내이사 이승철 선임의 건(이사회 추천) * 제2-02호 의안 : 사내이사 김기환 선임의 건(이사회 추천) * 제2-03호 의안 : 사외이사 한태영 선임의 건(이사회 추천) * 제2-04호 의안 : 사외이사 설명헌 선임의 건(이사회 추천)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-12-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.
※관련공시	2024-02-02 주주총회소집결의 2023-12-21 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이승철	1967-03	3년	신규선임	University of Reading 경영학 박사 (前)KT, 상무, 인재경영실 (前)CJ 상무, 경영고문 (前)삼정 KPMG 파트너 (現)광운대학교 겸임교수 (現)이노파이안 주식회사 대표이사
김기환	1966-12	3년	신규선임	장안대학 세무회계과 (前)롯데칠성음료(주) 근무 (前)주식회사 포네이처 이사 (前)주식회사 태창파로스 이사 (前)주식회사 싱크미디어 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한태영	1966-03	3년	신규선임	고려대학교 대학원 석사 뉴욕주립대학교 박사 (前)포스코경영연구소 책임연구원 (前)김앤장 자문교수 (現)삼성전자 자문교수 (現)광운대학교 인문사회과학대 학장	광운대학교 인문사회과학대 학장
설명헌	1972-09	3년	신규선임	가천대학교 경영정보학과 (前)주식회사 나우코스 관리부 차장 (前)주식회사 대흥 경영지원팀 부장 (前)주식회사 두준 경영지원팀 상무 (前)주식회사 투어하이플래너 대표이사	-