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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 8, 2024

케이씨/주주총회소집결의/(2024.02.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		경기도 안성시 미양면 제2공단3길 12, 케이씨텍 4공장 3층 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 고석태 사내이사(재선임) 제3-2호 의안 : 오정돈 사내이사(재선임) 제3-3호 의안 : 전준영 사내이사(신규선임) 제3-4호 의안 : 김영호 사외이사(재선임) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고석태	1954-03	3	재선임	전) 케이씨 대표이사, 회장 현) 케이씨 사내이사, 회장, 이사회의장 현) 케이씨텍 사내이사 현) 케이씨이앤씨 대표이사
오정돈	1960-02	3	재선임	전) 서울고등검찰청 부장검사 현) 케이씨 준법경영실장
전준영	1962-05	3	신규선임	전) 삼성전자 부사장 현) 케이씨 미래전략담당, 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영호	1954-09	3	재선임	전) 한국교통대학교 총장 현) 케이씨 사외이사	위메이드 사외이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-