HARIM Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 13, 2024

하림/주주총회소집결의/(2024.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-27
시간	09:00
2. 장소		전북 익산시 망성면 망성로14, (주)하림 Visitors Center 대회의실
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 부의안건 ① 제1호 의안 : 제13기(2023년) 별도 및 연결 재무제표승인의 건(1주당 배당금 30원) ② 제2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 : 권호상) ③ 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※관련공시	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
권호상	1964-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	前. 하나은행 본부장 (강남영업, 글로벌영업2) 現. (주)하림 사외이사