SEMPIO FOODS COMPANY

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 13, 2024

샘표식품/주주총회소집결의/(2024.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-19
3. 장소		경기도 이천시 호법면 이섭대천로 58 샘표식품㈜ 이천공장 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제8기 (2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 o 배당예정 : 1주당 200원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안. 사내이사 선임의 건 (이영진) 제2-2호 의안. 사외이사 선임의 건 (정명섭) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이영진	1963-05	3	신규선임	서울대학교 식품공학 박사 (前) ㈜농심 생산부문장/R&D부문장/ 경영지원부문장(부사장) (1987.12~2021.12) (前) ㈜농심 경영회(II) 경영지원임원 (2022.01~2022.12) (現) 샘표식품 주식회사 Supply 총괄(부사장) (2023.07 ~ 현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정명섭	1957-02	3	재선임	(前)중앙대학교 생명공학대학 식품공학부 교수 (2011~2022) (前) 건강기능식품 표시.광고심의위원회 위원장 (2017~2019) (前)식품안전의약처 식품위생심의위윈회 전체 위원장 (2018~2022) (前)식품의약품안전처 식품공전 개선협의체 위원장 (2018~2022) (現)식품산업협회 특수용도식품 표시.광고심의위원회 위원장 (2019~현재) (現)식품의약품안전처 민간광고검증단 자문위원 (2020~2024) (現)식품의약품안전평가원 식품.의약품 안전기술 수준 평가위원 (2020~2025) (現)식품의약품안전처 이물협의체 위원장 (2022~현재) (現)식품의약품안전처 자체규제심사위원회 위원 (2023~2025) (現)샘표식품주식회사 사외이사 (2021~현재) (現)식품위생정책연구원 원장 (2022~현재)	-