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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 13, 2024

샘표/주주총회소집결의/(2024.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-19
3. 장소		경기도 이천시 호법면 이섭대천로 58 샘표식품㈜ 이천공장 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제53기 (2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 o 배당예정 : 1주당 200원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명 선임) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김진만	1959-10	3	재선임	(前)아시아유산균학회 한국대표 및 IEBC Member(2015-2023) (前)식품의약품안전평가원 위해평가전문위원회 전문위원(2018-2020) (前)식품의약품안전처 축산물위생심의위원회 위생제도총괄분과 분과위원장(2019-2023) (前)(사)한국축산식품학회 회장(2020) (前)경인지방식품의약품안전청 수입식품안전관리민관협의체(2020-2022) (前)한국식품산업협회 특수용도식품 및 기능성식품 표시광고자율심의위원회(2021-2023) (前)서울지방식품의약품안전청 농축수산물안전 자문위원회(2021-2023) (前)식품의약품안전처 식품표시광고정책과 대체식품협의회 전체위원장(2022-2023) (現)경인지방식품의약품안전청 농축수산물안전관리민관협의체(2021-2025) (現)식품의약품안전처 자체규제심사위원회(2021-2025) (現)식품의약품안전처 축산물위생심의위원회 전체위원장(2023-2025) (現)식품의약품안전처 식품등표시광고자문위원회 전체위원장(2023-2025) (現)농림축산식품부 정책자문위원(2023-2025) (現)한국소비자단체협의회 자율분쟁조정위원회 심의위원(2004-현재) (現)(사)한국여성소비자연합 식품전문위원회 전문위원(2005-현재) (現)샘표주식회사 사외이사(2021~현재) (現)건국대학교 상허생명과학대학 식품유통공학과 교수(2004~현재)	-