Hansol Chemical Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 13, 2024

한솔케미칼/주주총회소집결의/(2024.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-20
3. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 513, 삼성동, K-Tower 8층
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 나. 부의안건 - 제 1호 의안 : 제 44기(2023. 1. 1 ~ 2023. 12. 31) 연결/별도 재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 결의(42%) : 1주당 2,100원 ※ 배당 기준일 : 2024년 3월 21일(목) - 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (조연주) - 제 3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조연주	1979-10	3	재선임	2020 ~ 현재 (주)한솔케미칼 부회장 2014 ~ 2023 (주)한솔케미칼 기획실장 2010 ~ 2013 VICTORIA'S SECRET/LIMITED BRANDS INC. (Manager, Brand Strategy & Integration) 2003 ~ 2007 THE BOSTON CONSULTING GROUP (Associate Consultant)