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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 13, 2024

녹십자웰빙/주주총회소집결의/(2024.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-27
시간	AM 09:00
2. 장소		한국거래소 컨퍼런스홀(서울특별시 영등포구 여의나루로 76)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호의안 : 제20기 재무제표(이익잉여금처분계 산서 포함) 승인의 건 (※1주당예정 배당금액 : 20%배당 / 1주당 100원) - 제2호의안 : 사외이사 이동희 선임(예선)의 건 - 제3호의안 : 정관 일부변경의 건(배당절차개선) - 제4호의안 : 분할계획서 승인의 건 - 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 4항의 결정일은 이사회결의일이며, 본 이사회의 폐회시간은 AM 11:30 입니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이동희	1968-08	2년	신규선임	우석대학교 약학과 박사 前 식품의약품안전처 식품의약품안전평가원장 現 우석대학교 약학대학 겸임교수 現 (사)한국의약품수출입협회 상근부회장	(사)한국의약품수출입협회 상근부회장