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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 13, 2024

한세실업/주주총회소집결의/(2024.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		서울특별시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터, 이룸홀
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제 15 기 (2023년1월1일 ~ 2023년12월31일) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 주당 500원, 액면가의 100%) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 2-1호 이사후보 : 김익환 (재선임) - 2-2호 이사후보 : 김동녕 (재선임) 제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(35억원)
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김익환	1976-09	3	재선임	現)한세실업㈜ 대표이사 現)한세예스24홀딩스㈜ 이사 現)한세엠케이㈜ 이사
김동녕	1945-09	3	재선임	現)한세예스24홀딩스㈜ 대표이사 現)한세실업㈜ 이사 現)예스이십사㈜ 이사 現)한세엠케이㈜ 대표이사 現)동아출판㈜ 이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-