NARAE NANOTECH CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 13, 2024

나래나노텍/주주총회소집결의/(2024.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 처인구 이동읍 백옥대로 250, ㈜나래나노텍 복지관 2층
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제29기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 3-1호 : 사내이사 김민호 - 3-2호 : 사외이사 장현태 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 4-1호 : 감사 조진규 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김민호	1958-12	3년	재선임	(現) ㈜나래나노텍 경영총괄

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장현태	1961-08	3년	재선임	(現) 경영컨설팅 (現) ㈔한국티오시협회 회장 (現) ㈜나래나노텍 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조진규	1972-05	3년	재선임	상근	(現) 정동회계법인 (現) ㈜나래나노텍 감사