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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 13, 2024

제일기획/주주총회소집결의/(2024.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-21
3. 장소		서울시 용산구 이태원로 222 (주)제일기획 11층 i-세미나홀
4. 의안 주요내용		□ 제51기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제51기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정 : 보통주 1주당 1,110원 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ·제2-1호 사외이사 장승화 선임의 건(신임) ·제2-2호 사내이사 김종현 선임의 건(중임) ·제2-3호 사내이사 김태해 선임의 건(신임) - 제3호 의안 : 상근감사 선임의 건 ·상근감사 후보자 : 이홍섭(중임) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종현	1966-07	3	재선임	-2017년~2019년 제일기획 비즈니스1 부문장(전무) -2020년~2022년 제일기획 비즈니스1 부문장(부사장) -2022.12~현 재 제일기획 대표이사(사장)
김태해	1969-11	3	신규선임	-2015년~2017년 제일기획 중국법인 총괄장(상무) -2018년~2022년 제일기획 디지털 부문장(전무) -2022.12~현재 제일기획 비즈니스1 부문장(부사장)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장승화	1963-06	3	신규선임	-1988년~1991년 서울지방법원 판사 -2012년~2016년 세계무역기구(WTO) 상소기구 위원 -2018년~2020년 서울대학교 법학전문대학원장 -2019년~2022.11 산업통상자원부 제14대 무역위원회 위원장 -2017.03~2023.03 (주)포스코홀딩스 사외이사 -2022.07~2023.03 (주)LG 사외이사 -2023.03~현 재 (주)현대자동차 사외이사 -1995년~현 재 서울대학교 법학전문대학원 교수	(주)현대자동차 사외이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이홍섭	1960-04	3	재선임	상근	-2003년~2007년: 딜로이트안진 회계법인 감사본부 금융그룹 전무 -2007년~2018년: 딜로이트안진 회계법인 감사본부 금융그룹 부대표 -2013년~2017년: 한국공인회계사회 비상근 감사, 이사 -2018년~2021년: 신한회계법인 공인회계사 -2021~현재 : 제일기획 상근감사 ※ 한국 공인회계사, 세무사