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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 14, 2024

광진실업/주주총회소집결의/(2024.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-25
시간	오전 10시
2. 장소		부산광역시 기장군 장안읍 오리산단로 106
3. 의안 주요내용		1. 보고사항: 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 의결사항: 제1호의안: 제47기(2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-