PHILOPTICS CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 14, 2024

필옵틱스/주주총회소집결의/(2024.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 오산시 지곶중앙로 1-19(세교동) 4층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 및 영업보고 2) 외부감사인선임 결과 보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제16기 재무제표(연결/개별) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(기타비상무이사 조삼열) 제4호 의안: 현금배당 승인의 건 제5호 의안: 현물배당 승인의 건 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조삼열	1957-01	3	재선임	- 연세대학원 전자 석사 - 마이크로통신 - (현)RFHIC㈜ CTO

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	태양광 발전사업		에너지 경영시스템 도입
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-