COSMO ADVANCED MATERIALS & TECHNOLOGY CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 14, 2024

코스모신소재/주주총회소집결의/(2024.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-25
3. 장소		충청북도 충주시 충주호수로36(목행동) 코스모신소재(주) 대강당
4. 의안 주요내용		(목적사항) 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제57기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내 5) 제2-1호 : 사내이사 홍동환 선임 제2-2호 : 사내이사 안성덕 선임 제2-3호 : 사내이사 김창수 선임 제2-4호 : 사내이사 신동구 선임 제2-5호 : 사내이사 박형철 선임 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍동환	1959-07	1	재선임	연세대 금속공학과 졸업 (전) 코스모화학(주) 영업담당 전무 (현) 코스모신소재(주) 대표이사
안성덕	1956-05	1	재선임	아주대 산업공학과 졸업 (전) 코스모에코켐 대표이사 (전) 코스모앤컴퍼니 대표이사 (현) 코스모촉매 사내이사 (현) 코스모화학(주) 대표이사 (현) 코스모신소재(주)사내이사
김창수	1963-08	1	재선임	연세대 경영학과 졸업 (전) 코스모화학(주) 경영관리부문장 (현) 코스모신소재(주) 경영전략부문장
신동구	1965-01	1	재선임	충북대 무역학과 졸업 (전) 코스모신소재(주) 토너사업부장 (현) 코스모신소재(주) 전지재료사업부장
박형철	1970-01	1	재선임	성균관대 법학과 졸업 (전) 한국씨티은행 기업금융 심사역 (전) 코스모앤컴퍼니 정책지원팀장 (현) 코스모앤컴퍼니 지주부문 대표이사