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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 14, 2024

한온시스템/주주총회소집결의/(2024.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		대전광역시 대덕구 신일서로 95 한온시스템 본사 중역실 대회의실
4. 의안 주요내용		정기주주총회 회의 목적 사항 1. 보고 사항 ① 감사보고 및 영업보고 ② 내부회계관리제도 실태 보고 2. 결의 사항 ① 제1호 의안: 제38기(2023. 1. 1 ~ 2023. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안: 이사 선임의 건 (기타비상무이사 3명, 사외이사 3명) ③ 제3호 의안: 감사위원 선임의 건 (감사위원 2명) ④ 제4호 의안: 2024년 이사보수총액 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤여을	1956-05	1	재선임	- 전) 소니코리아 사장 - 현) 한앤컴퍼니 회장
배민규	1983-02	1	재선임	- 전) 모건스탠리 아시아 사모펀드 투자역 - 현) 한앤컴퍼니 부사장
이동춘	1964-10	1	신규선임	- 전) 소니코리아 Device Division 부사장 - 현) 한앤컴퍼니 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김구	1963-02	1	재선임	- 전) KITECH(한국생산기술연구원) 전문위원 - 전) NYKBI(뉴욕한인경제인협회) 자문위원 - 현) ILEF 재단 이사장, UN ECOSOC(경제사회이사회) NGO 사무총장 및 SUPER PAC 의장 - 현) 전북대학교 특임교수	해당없음
김무상	1958-08	1	재선임	- 현) 사단법인 한국검인정교과서협회 이사 - 현) 재단법인 금성문화재단 이사장 - 현) 금성출판사 회장	- 현) 사단법인 한국검인정교과서협회 이사 - 현) 재단법인 금성문화재단 이사장 - 현) 금성출판사 회장
박찬석	1962-01	2	신규선임	- 전) 삼일회계법인 회계사 - 전) 감사원 제1사무차장 - 전) 삼성생명 상근고문 -현) 일신회계법인 회계사	해당없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김구	1963-02	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 전) KITECH(한국생산기술연구원) 전문위원 - 전) NYKBI(뉴욕한인경제인협회) 자문위원 - 현) ILEF 재단 이사장, UN ECOSOC(경제사회이사회) NGO 사무총장 및 SUPER PAC 의장 - 현) 전북대학교 특임교수
박찬석	1962-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 전) 삼일회계법인 회계사 - 전) 감사원 제1사무차장 - 전) 삼성생명 상근고문 - 현) 일신회계법인 회계사