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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 14, 2024

대아티아이/주주총회소집결의/(2024.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	09:00
2. 장소		경기도 부천시 오정구 수도로 139 대아빌딩 5층 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안. 제29기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안. 이사 재선임의 건 제2-1호 의안. 사내이사 이일수 재선임의 건 제2-2호 의안. 사내이사 최종윤 재선임의 건 제3호 의안. 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안. 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이일수	1968-12	3년	재선임	-가천대학교 전기공학과 졸업 -LG산전㈜ -(현)대아티아이㈜ 대표이사
최종윤	1993-01	3년	재선임	-Oklahoma State University General Business학과 졸업 -유안타증권 -(현)대아티아이㈜ 부사장