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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 14, 2024

삼양식품/주주총회소집결의/(2024.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		서울시 성북구 오패산로3길 104 삼양식품빌딩 1층 대강의장
4. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제63기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ·제2-1호 의안 : 이사회의 소집 통지 기한 변경 (정관 제36조) ˙제2-2호 의안 : 배당기준일 변경 등 (정관 제45조 및 제45조의2, 부칙) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 3명) ·제3-1호 의안 : 사내이사 김정수 선임의 건 ˙제3-2호 의안 : 사내이사 한세혁 선임의 건 ·제3-3호 의안 : 사외이사 정무식 선임의 건 ˙제3-4호 의안 : 사외이사 강소엽 선임의 건 ˙제3-5호 의안 : 사외이사 남판우 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김인수 선임의 건 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명) ·제5-1호 의안 : 감사위원 정무식 선임의 건 ˙제5-2호 의안 : 감사위원 남판우 선임의 건 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 주주권 강화를 위해 금번 주주총회에서 기존 현장참석 투표 및 의결권 위임 행사와 함께 전자투표제를 시행예정입니다. - 제63기 정기주주총회와 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생 시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정수	1964-03	3	재선임	- (現) 삼양식품 부회장 - 이화여대 사회사업학 졸업
한세혁	1977-11	3	신규선임	- (現) 삼양식품 구매/SCM 본부장 - 한양대 경제학 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정무식	1965-03	3	재선임	- (現) 법무법인 세온 대표 변호사 - (前) 법무법인 공감파트너스 변호사 - 고려대 법학 졸업	(주)나노시스템(사외이사)
강소엽	1972-11	3	재선임	- (現) HSG휴먼솔루션그룹 동기과학연구소 소장 - 연세대 언론홍보대학원 졸업	-
김인수	1974-04	3	신규선임	- (現) 한미회계법인 파트너/상무이사 - (前) 삼일회계법인 - 서울대 경영학 학사	(주)디이엔티(비상근감사)
남판우	1970-03	3	신규선임	- (現) 김·장 법률사무소 - (前) 중부지방국세청 징세송무국장 - 서울대 농경제학과 학사, 행정학과 석사 - 미국 사우스캐롤라이나 주립대학교 법학 박사	삼양홀딩스(주)(사외이사, 감사위원) (주)디지털대성(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정무식	1965-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	- (現) 법무법인 세온 대표 변호사 - (前) 법무법인 공감파트너스 변호사 - 고려대 법학 졸업
김인수	1974-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- (現) 한미회계법인 파트너/상무이사 - (前) 삼일회계법인 - 서울대 경영학 학사
남판우	1970-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- (現) 김·장 법률사무소 - (前) 중부지방국세청 징세송무국장 - 서울대 농경제학과 학사, 행정학과 석사 - 미국 사우스캐롤라이나 주립대학교 법학 박사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-