Seobu T&D Co.,Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 14, 2024

서부T&D/주주총회소집결의/(2024.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 09시
2. 장소		서울시 양천구 신정로167 (주)서부티엔디 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 2023년도 제44기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (주식배당 1주당 0.1주, 현금배당 1주당 50원) 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명,사외이사 1명) 제2-1호 : 사내이사 최현지 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 김태진 선임의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-26 현금ㆍ현물배당 결정 2023-11-30 주식배당결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최현지	1964-10	3년	재선임	-서울대학교 경영학과 졸업 -서울대학교 대학원 경영학과 졸업(경영학석사) -신한금융지주회사 전략기획 본부장 -신한은행 대기업영업본부 본부장 -現) 서부티엔디 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김태진	1962-02	3년	재선임	-고려대학교 경영학과 졸업 -미 Cornell대학원 경영학 석사 -SK네트웍스㈜ Energy & Car부문 사장 -행복나래㈜ 대표이사 사장	없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최한준	1960-12	3년	재선임	상근	- 전국시장·군수·구청장 협의회 기획관리국장 - 용산구의회 사무국장