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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 14, 2024

제이알글로벌리츠/주주총회소집결의/(2024.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		서울특별시 서초구 바우뫼로12길 70 The-K 호텔앤리조트㈜, 본관 3층 비파홀
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : [특별결의] 정관 변경의 건(1) 투자자 보호 제2호 의안 : [특별결의] 정관 변경의 건(2) 종류주 제3호 의안 : [특별결의] 정관 변경의 건(3) 전환사채, 신주인수권부사채 제4호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건 제5호 의안 : 제9기 현금 배당 결의의 건 제6호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명) 제7호 의안 : 제10기 이사 보수 승인의 건 제8호 의안 : 제10기 감사 보수 승인의 건 제9호 의안 : 제10기 및 제11기 사업계획 승인의 건 제10호 의안 : 차입 및 사채발행계획 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강성훈	1964-12	3	신규선임	1992년~2023년 새마을금고중앙회 대체투자업무 (기업, 인프라, 부동산 등),중앙회 여신업무, 금고 지도감독업무 등

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분	내용
1. 신규상장시 비개발형 해당여부	예
2. 부동산개발사업 투자비율 변경	아니오
3. 부동산개발사업 투자비율(%)	변경 전	변경 후
-	-
4. 최근사업연도 매출액(원)	39,600,000,000