S&S TECH CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 14, 2024

에스앤에스텍/주주총회소집결의/(2024.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	11:00
2. 장소		대구시 달서구 성서공단로 11길 62 대구TP 벤처공장 2호관 8층 은하수관
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의 안건 제 1호 의안 : 제23기 (2023.01.01~2023.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서 (안)) 승인의 건 (현금배당 보통주: 150원) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호:사내이사 정수홍 선임의 건 제2-2호:사내이사 정성훈 선임의 건 제2-3호:사외이사 박재근 선임의 건 제 3호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건 제3-1호:감사위원 박재근 선임의 건 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-01-30 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정수홍	1955-07	3	재선임	전) (주)피케이엘 대표이사 현) (주)에스앤에스텍 회장
정성훈	1988-10	3	재선임	전) 코메스인베스트먼트(주) 투자심사역 전) 삼성전자(주) 상생협력아케데미 프로 현) (주)에스앤에스텍 전략기획

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박재근	1959-07	3	신규선임	현) 한양대학교 공과대학 융합전자공학부 교수 현) 한국과학기술한림원 정회원 현) 한국반도체디스플레이기술학회 회장	오션브릿지 주식회사 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박재근	1959-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 한양대학교 공과대학 융합전자공학부 교수 현) 한국과학기술한림원 정회원 현) 한국반도체디스플레이기술학회 회장