Green Cross Holdings

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 14, 2024

녹십자홀딩스/주주총회소집결의/(2024.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107 목암빌딩
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 영업보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제58기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명) - 제4호 의안: 감사 선임의 건 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김석화	1955-03	2	재선임	[前]서울대학교 의과대학 교수 겸 성형외과장 [現]분당차병원 성형외과 교수	(주)제노스(기타비상무이사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김상섭	1961-11	3	재선임	상근	[前]KEB하나은행 홍콩법인 대표 [前]천안시 기업정책관

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 - 특허권, 브랜드 및 상표권 등의 지식재산권 관리 및 라이선스업 - 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발ㆍ 판매 및 설비ㆍ전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업		지주사 업무 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-