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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 14, 2024

휠라홀딩스/주주총회소집결의/(2024.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		서울특별시 성북구 보문로 35, 1층 컨벤션 홀
4. 의안 주요내용		<제34기(FY2023) 정기주주총회 안건> □ 보고사항 - 상근감사의 감사보고 - 대표이사의 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 부의안건 제1호 의안: 제34기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 제2-1호 의안: 정관 변경의 건(전자증권 등록제도 반영) 제2-2호 의안: 정관 변경의 건(배당절차 개선 반영) 제2-3호 의안: 정관 변경의 건(전자주주총회 허용 반영) 제2-4호 의안: 정관 변경의 건(개정 상법 반영) 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자 윤명진) 제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보자 김해성) 제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보자 윤영미) 제4호 의안: 상근감사 선임의 건 (후보자 정재준) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 상근감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안: 임원보수지급규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤명진	1970-10	3	재선임	- 現 (주)휠라홀딩스 기획실 실장 - 前 씨윗코리아 경영기획 - 前 웅진폴리실리콘 전략기획팀 - University of California 토목환경공학 석사 - 고려대학교 환경공학

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김해성	1958-12	3	재선임	- 前 (주)이마트 상근고문 - 前 (주)이마트 대표이사 부회장 - 前 신세계 그룹 전략실 사장 - 前 (주)신세계인터내셔날 대표이사 - 前 (주)신세계인터내셔날 해외사업부 상무 - 성균관대학교 무역학	-
윤영미	1963-12	3	재선임	- 現 (주)쇼박스 사외이사 - 前 경기관광공사 ESG경영위원회 위원 - 숙명여자대학교 테크노경영대학원 소비자경제학 석사 - 이화여자대학교 사회학	(주)쇼박스 사외이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정재준	1963-04	3	신규선임	상근	- 前 (주)한세실업 CFO - 前 (주)제일모직 중국 상해법인 CFO/COO - 前 (주)제일모직 패션부문 CFO/Global CFO - 前 삼성그룹 미래전략실 - 서울대학교 경영학