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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 14, 2024

아스트/주주총회소집결의/(2024.02.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-02-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-01-18
3. 정정사유	임시주주총회 안건 세부내역 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	□ 임시주주총회 회의 목적사항 1. 결의사항 -세부내역 추후 확정	□ 임시주주총회 회의 목적사항 1. 결의사항 1) 제1호 의안 : 사내이사 김두일 선임의 건 2) 제2호 의안 : 자본금 감소의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	* 상기 임시주주총회 주주확정 기준일은 2024년 2월 2일입니다. * 상기 임시주주총회 의안에 대한 세부내역 확정 시 재공시 할 예정입니다.	* 상기 임시주주총회 주주확정 기준일은 2024년 2월 2일입니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-02-29
시간	09:00
2. 장소		경상남도 사천시 용현면 종포산단로 133, 2층 회의실
3. 의안 주요내용		□ 임시주주총회 회의 목적사항 1. 결의사항 1) 제1호 의안 : 사내이사 김두일 선임의 건 2) 제2호 의안 : 자본금 감소의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-01-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 상기 임시주주총회 주주확정 기준일은 2024년 2월 2일입니다.
※관련공시	2024-01-18 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-01-18 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김두일	1974-05	3년	신규선임	- 삼일회계법인 공인회계사 - 現 연합자산관리㈜ 전무 - 現 ㈜아스트 총괄부사장