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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 14, 2024

압타머사이언스/주주총회소집결의/(2024.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15, 윈스동 1층 대회의실(삼평동, 판교벤처세븐밸리)
3. 의안 주요내용		□ 제13기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부 감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제13기(2023.01.01.~2023.12.31.) 사업연도에 대한 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생 시 정상적인 주주총회 개최가 불가능하다고 판단되는 경우, 이사회 위임에 의거하여 대표이사가 주주총회 개최 일정 및 장소를 변경할 수 있음
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류성호	1956-12	3	재선임	- 한국과학기술원 생명과학과 (박사) - 국립보건원 박사후 연구원 - 포항공대 교수 - 現 ㈜압타머사이언스 CTO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김민우	1960-01	3	재선임	- Response Therapeutics Inc. EVP - Zafgen - SK Biopharm - 미시건대학교 유기화학(박사)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이찬기	1969-09	3	재선임	비상근	- 삼성회계법인 대표이사 - 삼정회계법인 - 한국공인회계사회 지방세심의위원 - 서울시립대 세무전문대학(석사) - 고려대 경영학(학사)