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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 14, 2024

후성/주주총회소집결의/(2024.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		경기도 화성시 팔탄면 현대기아로 72-37 (주)후성 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제 1호 의안: 제 18기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명,사외 이사 1명) 제2-1호 : 사내이사 송근 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 허국 선임의 건 제2-3호 : 사외이사 정홍식 선임의 건 제 3호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건(제2조 外) 제 4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제 5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송근	1963-09	3	신규선임	*부산대 화학공학 대학원 석사 *(現)후성 부사장(울산 공장장)
허국	1965-08	3	재선임	*서강대학교 물리학과 *(前)삼성전자 반도체사업부 전무 *(現)후성 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정홍식	1962-05	3	재선임	*연세대학교 물리학 박사 *(前)칭화대 전자공학과 교수 *(現)UNIST 신소재공학과 교수 *(現)후성 사외이사	해당사항 없음