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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 15, 2024

씨엔알리서치/주주총회소집결의/(2024.02.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-27
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 역삼로 412 씨엔알빌딩 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] -제 1호 의안: 제4기 재무제표 승인의 건 -제 2호 의안: 감사 선임의 건(서남철) -제 3호 의안: 이사 보수 한도의 건 -제 4호 의안: 감사 보수 한도의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서남철	1963-05	3년	신규선임	비상근	1999.03 전주지방법원 판사 2005.03 인천지방법원 판사 2015.11~2020.03 녹십자랩셀 감사 2017.03~2023.03 SK증권 사외이사 2011.11~현재 국민연금기금운용본부 대체투자심의위원 2013.01~현재 법무법인(유한) 중부로 창립 대표변호사 2020.03~현재 녹십자의료재단 감사