CRONEX.CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 15, 2024

크로넥스/주주총회소집 결의/(2024.02.15)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 구로구 디지털로26길 111, 1112호(jnk타워) 크로넥스(주) 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도의 운영실태평가보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제12기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 설강욱 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (15억원) - 전년과 동일 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원) - 전년과 동일
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
설강욱	1974-06	3	신규선임	㈜맥스로텍 CMO ㈜플레이스엠 본부장 케이웨더㈜ 사업총괄부장