AK Holdings, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 15, 2024

AK홀딩스/주주총회소집결의/(2024.02.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		서울특별시 마포구 양화로 188, 애경타워 7층 아라움홀
4. 의안 주요내용		제 54기 정기주주총회 보고사항 및 부의안건 ▶ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ▶ 부의안건 제1호 : 제54기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 : 이익 배당의 건 (보통주 1주당 200원, 시가배당률 1.15%) 제3호 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 사내이사 후보 채형석 - 제3-2호 기타비상무이사 후보 채동석 제4호 : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-위 주주총회 부의안건 제1호 및 제2호는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제43조, 상법 제462조 및 회사 정관 제45조에 따라, 외부감사인의 적정 의견 및 감사위원 전원 동의 요건이 충족되는 경우, 2024년 3월 21일에 개최 예정인 이사회의 결의로 승인되며, 정기주주총회에서는 보고사항으로 갈음될 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
채형석	1960-08	3	재선임	(現)AK홀딩스 대표이사 부회장 애경그룹 총괄부회장 보스턴대학교 경영대학원
채동석	1964-05	3	재선임	(現)애경산업 대표이사 조지워싱턴대학교 경영대학원