FURSYS INC

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 15, 2024

퍼시스/주주총회소집결의/(2024.02.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		서울시 송파구 오금로 311 ㈜퍼시스 본사
4. 의안 주요내용		-보고사항- 1) 감사위원의 감사보고 2) 대표이사의 영업보고 3) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 -부의사항- 1) 제1호 의안 : 제41기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 2인) 3) 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 1인 분리선출) 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 4) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영규	1974-04	3	신규선임	㈜퍼시스홀딩스 경영지원부문 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상하	1959-10	3	신규선임	비티비인베스트먼트 (대표이사)	비티비인베스트먼트 (이사)
강대준	1980-08	3	재선임	인사이트파트너스 (대표 회계사)	인사이트파트너스 (이사)
김상범	1970-04	3	재선임	(주)엔카닷컴 (대표이사)	(주)엔카닷컴 (이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이상하	1959-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	비티비인베스트먼트 대표이사
강대준	1980-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	인사이트파트너스 대표 회계사
김상범	1970-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	(주)엔카닷컴 대표이사