Sidiz, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 15, 2024

시디즈/주주총회소집결의/(2024.02.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		경기도 평택시 세교산단로 67-20, (주)시디즈 본사
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 : 가. 제14기 재무제표 승인의 건 나. 이사 선임의 건 1) 사내이사 2명 - 김태은, 재선임, 임기 3년 - 우인환, 신규선임, 임기 3년 2) 사외이사 2명 - 김동신, 재선임, 임기 3년 - 박웅현, 신규선임, 임기 3년 다. 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김태은	1975-09	3	재선임	(주)시디즈 기획부문 부사장
우인환	1974-02	3	신규선임	(주)시디즈 R&D부문 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동신	1980-10	3	재선임	SendBird CEO	SendBird
박웅현	1961-04	3	신규선임	TBWA KOREA 조직문화연구소장	TBWA KOREA