HPSP Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 15, 2024

HPSP/주주총회소집결의/(2024.02.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 삼성1로1길 26, 6층
3. 의안 주요내용		제7기 정기주주총회 회의목적사항 가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안: 제7기 (2023.01.01~2023.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용(1주당 배당금): 150원 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 사외이사 송종호 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원 송종호 선임의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송종호	1971-02	2년	신규선임	-.고려대학교 이학사(물리학과) -.고려대학교 경영학 석사 -.現)팔라티노 프라이빗에쿼티 대표이사/사장 -.前)다올자산운용 주식운용본부/리서치본부 본부장 -.前)NH-Amundi자산운용 주식리서치 본부장 -.前)SK하이닉스 미래전략본부 경영전략실 수석 -.前)KDB대우증권 테크팀장/반도체 애널리스트	팔라티노 프라이빗에쿼티 대표이사/사장

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
송종호	1971-02	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	-.고려대학교 이학사(물리학과) -.고려대학교 경영학 석사 -.現)팔라티노 프라이빗에쿼티 대표이사/사장 -.前)다올자산운용 주식운용본부/리서치본부 본부장 -.前)NH-Amundi자산운용 주식리서치 본부장 -.前)SK하이닉스 미래전략본부 경영전략실 수석 -.前)KDB대우증권 테크팀장/반도체 애널리스트