Laseroptek Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 16, 2024

레이저옵텍/주주총회소집결의/(2024.02.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 10시 00분
2. 장소		서울시 서초구 효령로 304, 국제전자센터 11층 54호 (주)레이저옵텍 서초 서울사무소 회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1. 외부감사인 선임보고 2. 감사보고 3. 영업보고 3. 내부회계 관리 실태보고 <부의안건> 제 1호 의안 : 제 24 기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 제 2호 의안 : 사내이사 재선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 주홍 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이창진 재선임의 건 제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 정명조 신규선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 박귀영 신규선임의 건 제 4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제 5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
주홍	1959-03	3년	재선임	- KAIST 응용광학연구실 연구원 - KIST 광기술연구센터 선임연구원 - University of Connecticut/Photonic Research Center Postdoc. Fellow - 現 (주)레이저옵텍 대표이사 - 現 의료기기산업협회 더마융복합의료기기 위원회 위원장 - 現 식약처 의료기기위원회 전문위원
이창진	1969-02	3년	재선임	- (주)원익 메디칼사업부 상무이사 - (주)원익 헬스케어사업부 전무이사 - (주)원익 대표이사 - 現 (주)레이저옵텍 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정명조	1961-02	3년	신규선임	- 원익IPS 전무이사(CFO) - (주)이노터치 경영고문 - (주)원익(CFO) - (주)원익큐브(CFO) - 現 (주)디에스씨 대표이사	(주)디에스씨
박귀영	1979-04	3년	신규선임	- 現 중앙대학교 의과대학 및 중앙대학교병원 피부과학교실 부교수	-