Xplus Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 16, 2024

하인크코리아/주주총회소집결의/(2024.02.16)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-02-16

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-02-14
3. 정정사유	사업목적 변경 세부내역의 추가 - 특허 등 지적재산권의 라이선스업 - 저작권관리대행업
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
사업목적 변경 세부내역 - 내용	- 전열기구(매트 등), 전자 전기기구 및 관련기구와 그 부품의 제작판매 서비스업 - 전열기구의 제조판매 서비스업 - 열연소 기구의 제조 및 판매업 - 냉난방 기기의 제조 및 판매업 - 가정용 온열기기 및 열선 제조, 판매업 - 식료품 제조 및 가공업 - 식료품 유통 및 수출입업 - 식음료 프랜차이즈업 - 건강기능식품 연구 및 원료, 제품개발업 - 건강기능식품 연구용역 및 자체연구개발업 - 이상의 각종원료, 제품을 소재로 한 2차 제품의 제조 및 판매업 - 건강기능식품 유통 및 판매업 - 청량음료, 기호음료, 광천수, 먹는샘물 및 기타 음료의 제조, 가공 및 판매업 - 청량음료, 기호음료, 광천수, 먹는샘출 및 기타 음료의 유통 및 수출입업 - 위 각호에 관련된 사업에 대한 투자 - 위 각호에 관련된 도,소매업 - 위 각호에 관련된 통신판매업	- 전열기구(매트 등), 전자 전기기구 및 관련기구와 그 부품의 제작판매 서비스업 - 전열기구의 제조판매 서비스업 - 열연소 기구의 제조 및 판매업 - 냉난방 기기의 제조 및 판매업 - 가정용 온열기기 및 열선 제조, 판매업 - 식료품 제조 및 가공업 - 식료품 유통 및 수출입업 - 식음료 프랜차이즈업 - 건강기능식품 연구 및 원료, 제품개발업 - 건강기능식품 연구용역 및 자체연구개발업 - 이상의 각종원료, 제품을 소재로 한 2차 제품의 제조 및 판매업 - 건강기능식품 유통 및 판매업 - 청량음료, 기호음료, 광천수, 먹는샘물 및 기타 음료의 제조, 가공 및 판매업 - 청량음료, 기호음료, 광천수, 먹는샘출 및 기타 음료의 유통 및 수출입업 - 특허 등 지적재산권의 라이선스업 - 저작권관리대행업 - 위 각호에 관련된 사업에 대한 투자 - 위 각호에 관련된 도,소매업 - 위 각호에 관련된 통신판매업

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	09:00
2. 장소		서울시 서초구 신반포로 308 본사
3. 의안 주요내용		1. 보고 사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제4기(2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사보수한도(15억원) 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도(0.5억원) 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 전열기구(매트 등), 전자 전기기구 및 관련기구와 그 부품의 제작판매 서비스업 - 전열기구의 제조판매 서비스업 - 열연소 기구의 제조 및 판매업 - 냉난방 기기의 제조 및 판매업 - 가정용 온열기기 및 열선 제조, 판매업 - 식료품 제조 및 가공업 - 식료품 유통 및 수출입업 - 식음료 프랜차이즈업 - 건강기능식품 연구 및 원료, 제품개발업 - 건강기능식품 연구용역 및 자체연구개발업 - 이상의 각종원료, 제품을 소재로 한 2차 제품의 제조 및 판매업 - 건강기능식품 유통 및 판매업 - 청량음료, 기호음료, 광천수, 먹는샘물 및 기타 음료의 제조, 가공 및 판매업 - 청량음료, 기호음료, 광천수, 먹는샘출 및 기타 음료의 유통 및 수출입업 - 특허 등 지적재산권의 라이선스업 - 저작권관리대행업 - 위 각호에 관련된 사업에 대한 투자 - 위 각호에 관련된 도,소매업 - 위 각호에 관련된 통신판매업		신규사업을 위한 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-