Chips&Media, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 19, 2024

칩스앤미디어/주주총회소집결의/(2024.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-21
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 테헤란로 509 (삼성동, 엔씨타워Ⅰ) 본사 8층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 영업보고 2. 감사의 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제21기 연결재무제표 및 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 승인의 건 제2호 의안: 제21기 자본잉여금의 이익잉여금 전입 건 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김상현 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 이 호 선임의 건 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상현	1967-07	3	재선임	Vaughn College 항공전자학과 텔슨전자 현, (주)칩스앤미디어
이호	1969-01	3	재선임	서울대학교 경제학과 삼성물산(주) 재경팀 현, (주)칩스앤미디어