SONGWON INDUSTRIAL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 19, 2024

송원산업/주주총회소집결의/(2024.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-15
3. 장소		울산광역시 남구 장생포로 83 송원산업주식회사 3층 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제59기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명: 박종호, 김충식) 제4호 의안: 감사 선임의 건(감사 1명: 김옥근) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박종호	1973-02	3	재선임	(현)송원산업(주) 회장
김충식	1957-04	3	재선임	(현)송원산업(주) 사장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김옥근	1951-10	3	재선임	상근	(현)송원산업(주) 감사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-