AEKYUNG CHEMICAL CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 19, 2024

애경케미칼/주주총회소집결의/(2024.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-25
3. 장소		서울특별시 마포구 양화로188(동교동, 애경타워) 7층 아라움 홀
4. 의안 주요내용		1. 보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 ① 제1호 의안 : 제12기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 이사 선임 승인의 건 제2-1호 : 사내이사 1명 선임의 건(표경원 사내이사) 제2-2호 : 사내이사 1명 중임의 건(장영신 사내이사) 제2-3호 : 사내이사 1명 중임의 건(박생환 사내이사) ③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ④ 제4호 의안 : 정관 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제42조에 의거 외부감사인의 감사결과 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건이 충족되는 경우, 부의 안건 제1호의 의안은 재무제표가 확정된 이후 이사회 결의(2024.03.13 예정)로 승인할 예정이며 이 경우 부의 안건 제1호 의안은 정기주주총회에서 보고사항으로 갈음함(요건 미 충족시는 2024.03.25 개최예정인 정기주주총회에서 승인)
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
표경원	1971-01	3	재선임	서울대학교 펜실베니아 대학 MBA Bain&Company, Inc 이사 ㈜효성 전략본부 임원 효성TNS㈜ 대표이사 애경유화㈜ 경영전략부문장 애경화학㈜ 대표이사 (현)애경케미칼㈜ 대표이사
장영신	1936-07	3	재선임	미국Chestnut hill College 한국무역협회 부회장 전국경제인연합회 부회장 한국여성경제인협회 회장 (현)애경그룹 회장
박생환	1969-02	3	재선임	한양대학교 고려대학교 대학원 애경닝보화공유한공사 부문장 애경유화㈜ 글로벌사업부문장 애경유화㈜ 영업부문장 (현)애경케미칼㈜ 가소제사업부문장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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