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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 19, 2024

성안/주주총회소집결의/(2024.02.19)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-02-19

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-01-19
3. 정정사유	주주총회 일자 변경 및 정관일부 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 일시	2024-03-05	2024-05-03
4. 의안 주요내용	제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 사업목적추가 : 1)탄소배출권관련 해외투자사업 2)탄소배출권관련 기술용역업 3)탄소배출권 거래사업 제2호 의안 : 신규이사 선임의 건 제3호 의안 : 신규감사 선임의 건	제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 1-1호 의안-상호명변경 1-2호 의안-사업목적추가 :영구자석 및 관련 응용제품 생산,판매,유통수출입 및 관련 부가사업

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2024-05-03
3. 장소		대구광역시 북구 검단동로 35(검단동) 당사회의실
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 1-1호 의안-상호명변경 1-2호 의안-사업목적추가 :영구자석 및 관련 응용제품 생산,판매,유통수출입 및 관련 부가사업
5. 이사회결의일(결정일)		2024-01-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	2024-01-19 주주총회소집결의 2024-01-19 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	영구자석 및 관련 응용제품 생산,판매 유통수출입 및 관련 부가사업		사업의 다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
1.섬유제품의 제조 가공 및 판매업 2.수출입업 3.부동산 매매업(건물신축 판매업 포함) 4.부동산 임대업 5.도매업 6.건설 및 대지조성사업 7.건설업 8.건축자재생산 및 판매업 9.레져사업 10.서비스업 11.전자부품제조업 12.섬유기계의 제조 가공 및 판매업 13.키오스크 제조 및 판매업 14.키오스크 렌탈 및 유지보수업 15.키오스크 시스템운영 및 소프트웨어 개발업 16.종합 내화물 제조업 17.자원 재활용업 및 폐기물 종합 재활용업 18.폐기물 중간처리업 19.폐기물 수집운반업 20.희토류 메탈 제조, 판매, 유통, 수출입 및 관련 부가사업 21.희토류 자석 제조, 가공, 판매, 유통, 수출입 및 관련 부가사업 22.희토류 자석 재활용, 판매, 유통, 수출입 및 관련 부가사업 23.재활용 반도체 웨이퍼 판매, 유통, 수출입 및 관련 부가사업 24.전기차 및 관련부품의 판매, 유통, 수출입 및 관련 부가사업 25.교통단속시스템 및 CCTV 관련 제품 판매, 유통, 수출입 및 관련 부가사업 26.위 각호에 부대하는 사업 일체	1.섬유제품의 제조 가공 및 판매업 2.수출입업 3.부동산 매매업(건물신축 판매업 포함) 4.부동산 임대업 5.도매업 6.건설 및 대지조성사업 7.건설업 8.건축자재생산 및 판매업 9.레져사업 10.서비스업 11.전자부품제조업 12.섬유기계의 제조 가공 및 판매업 13.키오스크 제조 및 판매업 14.키오스크 렌탈 및 유지보수업 15.키오스크 시스템운영 및 소프트웨어 개발업 16.종합 내화물 제조업 17.자원 재활용업 및 폐기물 종합 재활용업 18.폐기물 중간처리업 19.폐기물 수집운반업 20.희토류 메탈 제조, 판매, 유통, 수출입 및 관련 부가사업 21.희토류 자석 제조, 가공, 판매, 유통, 수출입 및 관련 부가사업 22.희토류 자석 재활용, 판매, 유통, 수출입 및 관련 부가사업 23.재활용 반도체 웨이퍼 판매, 유통, 수출입 및 관련 부가사업 24.전기차 및 관련부품의 판매, 유통, 수출입 및 관련 부가사업 25.교통단속시스템 및 CCTV 관련 제품 판매, 유통, 수출입 및 관련 부가사업 26.영구자석 및 관련 응용제품 생산,판매 유통수출입 및 관련 부가사업 27.위 각호에 부대하는 사업 일체	사업의 다각화