SEOUL CITY GAS CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 20, 2024

서울도시가스/주주총회소집결의/(2024.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-21
3. 장소		서울시 강서구 공항대로 607(염창동) 서울도시가스(주) 본사 대강당(지하 2층)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1)제1호 의안 : 제41기 연결 재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 승인의 건 2)제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 3)제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(1명) 4)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. 당사는 상법 제449조의2 및 정관 제42조 제4항에 의거 외부감사인의 감사결과 적정 의견 및 감사위원 전원의 동의로 제1호 의안을 이사회 결의로 승인할 수 있습니다. 나. 제1호 의안을 이사회 결의로 승인하는 경우, 해당 의안은 주주총회 개최시 보고사항으로 변경됩니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김요한	1982-01	3	재선임	- 前)서울도시가스(주) 기획조정본부장 상무이사 - 前)서울도시가스(주) 기획조정본부장 전무이사 - 現)서울도시가스(주) 기획조정본부장 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조승삼	1958-01	2	재선임	- 前)지멘스 오토모티브시스템 파워트레인사업부 상무이사 - 前)비테스코 테크놀로지스 코리아 부사장	해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조승삼	1958-01	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 前)지멘스 오토모티브시스템 파워트레인사업부 상무이사 - 前)비테스코 테크놀로지스 코리아 부사장