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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 20, 2024

케이씨피드/주주총회소집결의/(2024.02.20)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-02-20

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-02-20
3. 정정사유	의안 내용 오기입
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	- 제5호 의안 : 사외이사 선임의 건 제5-1호 의안 양규영 사외이사 선임	-제5호 의안 : 감사 선임의 건 제5-1호 의안 양규영 감사 선임

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-19
시간	오전 11시
2. 장소		경북 영천시 금호읍 금호로 320 주식회사 케이씨피드 강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제55기(2023.01.01 ~ 2023.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 *1주당 75원 현금배당 예정 (자사주 930,722주 제외) - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 구민회 사내이사 선임 - 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 이황상 사외이사 선임 - 제5호 의안 : 사외이사 선임의 건 제5-1호 의안 양규영 사외이사 선임 - 제6호 의안 : 이사보수한도 승인(안)의 건 - 제7호 의안 : 감사보수한도 승인(안)의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구민회	1965-06	3년	재선임	전) 풀무원 식품(주) 사업부장 전) 농업회사법인(주)케이씨프레쉬 대표이사 현) (주)케이씨피드 식품사업부 총괄 현) 농업회사법인(주)케이씨팜 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이황상	1962-02	3년	재선임	전) 얼라이언스 캐피탈파트너스 대표이사 전) (주)대교인베스먼트 대표이사	하나금융24호스팩(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
양규영	1960-05	3년	재선임	상근	전) 국회의원 임인배 의원실 비서관 전) 포항 송라제니스CC 부사장 현) (주)케이씨피드 감사