Pharmicell Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 20, 2024

파미셀/주주총회소집결의/(2024.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		경기도 성남시 중원구 둔촌대로 457번길8(상대원동) 성남산업단지관리공단 12층 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제56기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 김현수 후보 선임의 건 - 제2-2호 : 사내이사 정길수 후보 선임의 건 - 제2-3호 : 사내이사 윤연수 후보 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김현수	1964-01	3	재선임	-연세대학교 원주의과대학 졸업 -(前)아주대학병원 혈액종양내과 조교수 -연세대학교 원주의과대학 겸임교수 -(前)에프씨비파미셀(주) 대표이사 -파미셀(주) 대표이사
정길수	1976-05	3	재선임	-성균관대학교 경영전문대학원 졸업 -(前)파미셀(주) 기획조정실장 -파미셀(주) 바이오메디컬 사업부문장
윤연수	1963-08	3	신규선임	-서울대학교 법과대학 사법학과 졸업 -(前)검사 -(前)안랩 사외이사 -(前)카이스트 기술경영전문대학원 교수 -(前)법무법인 광장 기업중재팀 변호사 -파미셀(주) 경영총괄 부사장