SAJO SEA FOOD CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 20, 2024

사조씨푸드/주주총회소집결의/(2024.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-20
3. 장소		서울시 용산구 후암로 107, 게이트웨이타워 지하 2층 대교육장
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 2. 부의안건 제1호 의안: 제44기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(2명) 제2-1호 의안: 주지홍 사내이사 선임의 건 (재선임) 제2-2호 의안: 김치곤 사내이사 선임의 건 (신규선임) 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
주지홍	1977-06	3	재선임	- UNIVERSITY OF MICHIGAN 졸업 - 現 사조씨푸드(주) 부사장 - 現 사조그룹 부회장
김치곤	1964-04	3	신규선임	- 부산수산대학교 졸업 - 現 사조산업 대표이사(각자대표)