MEDICOX Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Feb 20, 2024

주요사항보고서(제3자의전환사채매수선택권행사) 1.0 (주) 메디콕스 정 정 신 고 (보고)

2024 년 02 월 20 일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(제3자의 전환사채매수선택권 행사)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 12월 29일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
전항목	지정 행사자의 행사가액 미납	1) 정정 전	2) 정정 후

1) 정정 전

제3자의 전환사채매수선택권 행사

1. 사채의 종류			회차	19
2. 사채발행일자			2022년 12월 29일
3. 사채발행방법			사모
4. 사채만기일			2025년 12월 29일
5. 전환사채 매수선택권 행사 내역	매수선택권이 행사된 전환사채의권면(전자등록) 금액(원) (A)		18,000,000,000
해당 전환사채의 권면(전자등록)총액(원) (B)		22,500,000,000
행사비율(%) (A/B)		80
6. 전환사채 매수선택권 행사일			2023년 12월 29일
7. 행사대가 (사채 매수금액)	금액(원)		19,440,000,000
적용이자율(%)		8.0
8. 행사대가 지급(예정)일			2023년 12월 28일
9. 전환에 관한 사항	전환비율(%)		100
보고일 현재 전환가액(원/주)		792
전환에 따라발행할 주식	종류	주식회사 메디콕스 기명식 보통주
주식수	22,727,272
주식총수 대비비율(%)	41.23
전환청구기간	시작일	2023년 12월 29일
종료일	2025년 11월 29일
10. 행사자 지정대가	금액(원)		-
산정근거		-
11. 공정거래위원회 신고대상 여부			미해당

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

【행사자별 선정경위, 거래내역, 행사내역 등】

행사자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	행사일 전후6월이내거래내역 및 계획	매수선택권행사 전환사채의권면(전자등록)금액(원)	비고
권혜미	-	행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정	-	200,000,000	-
정진아	-	행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정	-	300,000,000	-
블랙써밋(주)	-	행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정	-	2,000,000,000	-
주기호	-	행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정	-	2,000,000,000	-
김도은	-	행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정	-	2,000,000,000	-
김성진	-	행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정	-	2,000,000,000	-
류기중	-	행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정	-	2,000,000,000	-
조성규	-	행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정	-	2,000,000,000	-
(주)제이에스	-	행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정	-	2,000,000,000	-
오성투자조합	-	행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정	-	500,000,000	-
진현수	-	행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정	-	300,000,000	-
신성현	-	행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정	-	900,000,000	-
박희주	-	행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정	-	900,000,000	-
최아름	-	행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정	-	900,000,000	-

2) 정정 후

제3자의 전환사채매수선택권 행사

1. 사채의 종류			회차	19
2. 사채발행일자			2022년 12월 29일
3. 사채발행방법			사모
4. 사채만기일			2025년 12월 29일
5. 전환사채 매수선택권 행사 내역	매수선택권이 행사된 전환사채의권면(전자등록) 금액(원) (A)		7,500,000,000
해당 전환사채의 권면(전자등록)총액(원) (B)		22,500,000,000
행사비율(%) (A/B)		33.33
6. 전환사채 매수선택권 행사일			2023년 12월 29일
7. 행사대가 (사채 매수금액)	금액(원)		8,100,000,000
적용이자율(%)		8.0
8. 행사대가 지급(예정)일			2023년 12월 28일
9. 전환에 관한 사항	전환비율(%)		100
보고일 현재 전환가액(원/주)		792
전환에 따라발행할 주식	종류	주식회사 메디콕스 기명식 보통주
주식수	9,469,696
주식총수 대비비율(%)	29.24
전환청구기간	시작일	2023년 12월 29일
종료일	2025년 11월 29일
10. 행사자 지정대가	금액(원)		-
산정근거		-
11. 공정거래위원회 신고대상 여부			미해당

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

【행사자별 선정경위, 거래내역, 행사내역 등】

행사자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	행사일 전후6월이내거래내역 및 계획	매수선택권행사 전환사채의권면(전자등록)금액(원)	비고
권혜미	-	행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정	-	200,000,000	-
정진아	-	행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정	-	300,000,000	-
블랙써밋(주)	-	행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정	-	2,000,000,000	-
(주)제이에스	-	행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정	-	2,000,000,000	-
진현수	-	행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정	-	300,000,000	-
신성현	-	행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정	-	900,000,000	-
박희주	-	행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정	-	900,000,000	-
최아름	-	행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정	-	900,000,000	-

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중	2023 년 12 월 19 일
회 사 명 :	주식회사 메디콕스
대 표 이 사 :	현 경 석
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 도산대로 549, 2~3층
	(전 화) 02-3218-9500
	(홈페이지) http://www.c-ocean.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 현 경 석
	(전 화) 02-3218-9500

제3자의 전환사채매수선택권 행사

19무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2022년 12월 29일사모2025년 12월 29일7,500,000,00022,500,000,00033.332023년 12월 29일8,100,000,0008.02023년 12월 28일100792주식회사 메디콕스 기명식 보통주9,469,69629.242023년 12월 29일2025년 11월 29일--미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 전환사채 매수선택권 행사 내역	매수선택권이 행사된 전환사채의권면(전자등록) 금액(원) (A)
해당 전환사채의 권면(전자등록)총액(원) (B)
행사비율(%) (A/B)
6. 전환사채 매수선택권 행사일
7. 행사대가 (사채 매수금액)	금액(원)
적용이자율(%)
8. 행사대가 지급(예정)일
9. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
10. 행사자 지정대가	금액(원)
산정근거
11. 공정거래위원회 신고대상 여부

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

【행사자별 선정경위, 거래내역, 행사내역 등】권혜미-행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정-200,000,000-정진아-행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정-300,000,000-블랙써밋(주)-행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정-2,000,000,000-(주)제이에스-행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정-2,000,000,000-진현수-행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정-300,000,000-신성현-행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정-900,000,000-박희주-행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정-900,000,000-최아름-행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정-900,000,000-

행사자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	행사일 전후6월이내거래내역 및 계획	매수선택권행사 전환사채의권면(전자등록)금액(원)	비고

【행사자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

블랙써밋(주)1강순재100강순재100강순재100------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

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회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

【행사자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

(주)제이에스1엄정배100엄정배100엄정배100------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
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(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

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회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

상기 블랙써밋(주), (주)제이에스는 2023년 신규 설립된 조합 및 법인으로 최근 결산기 주요재무사항 기재내용이 없습니다.