Atinum Investment Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 20, 2024

에이티넘인베스트/주주총회소집결의/(2024.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-20
시간	오전9시
2. 장소		서울시 강남구 테헤란로103길9 제일빌딩 3층 당사 대회의실
3. 의안 주요내용		1)보고안건 ① 감사의 감사보고 ② 이사의 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2)부의안건 -제1호의안 : 제36기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건 *이익배당 예정내용(1주당 배당금 : 보통주 120원) -제2호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명) 2-1. 사내이사 이승용 선임의 건(재선임) -제3호의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명) 3-1. 상근감사 조영삼 선임 (신규선임) -제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 -제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이승용	1975-07	2	재선임	2001.12~2007.06 Openwave Systems 팀장 2007.06~2009.07 Goldman Sachs 부장 2009.08~2012.12 (주)에이티넘인베스트먼트 상무~전무 2013.01~현재 (주)에이티넘파트너스 대표이사 2009.08~2013.03 에이티넘인베스트먼트 전무 2013.03~2018.03 에이티넘인베스트먼트 기타비상무이사 2018.03~현재 (주)에이티넘인베스트먼트 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조영삼	1962-01	3	신규선임	상근	1988.12~2023.12 산업연구원 2016.09~2020.08 중소벤처기업부 기술혁신추진위원회 위원 2018.08~2023.12 공정거래위원회 자체규제심의위원회 위원 2018.11~2023.12 코스닥협회 자문위원회 위원 2019.04~2023.03 중소벤처기업부 중소기업정책심의회 정책평가전문위원회 위원장 2021.06~2023.05 중소벤처기업부 사업조정심의회 위원