AHN-GOOK PHARMACEUTICAL Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 20, 2024

안국약품/주주총회소집결의/(2024.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	09:00
2. 장소		서울 영등포구 시흥대로 613 안국약품(주) 본사 사옥 5층 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제66기 재무제표(별도 및 연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) (현금배당 주당 220원) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경(본점 소재지 변경)의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 박인철 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박인철	1967-03	3	재선임	- (현) 안국약품 영업/마케팅 총괄부문장 - (현) 안국뉴팜 대표이사 - (전) 한미약품 마케팅 상무 - 중앙대학교 약품분석화학 석사